
Правоохранители прислушались к ОСДП: десятки помощников мошенников работали в банках и компаниях-операторах связи
ОСДП неоднократно поднимала вопрос о возможном пособничестве интернет-мошенничеству со стороны сотрудников банков второго уровня и операторов связи, и требовала проведения масштабных проверок. Поэтому в декабре прошлого года Агентство по регулированию и развитию финрынка решилось-таки на масштабную проверку, чтобы выяснить – все ли фининституты соблюдают законы по защите прав казахстанцев.
А правоохранительные органы уже нашли множество недобросовестных работников банков, сотрудничавших с мошенниками. Помогали обманывать казахстанцев и сотрудники операторов связи. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РК.
«По поручению Генеральной прокуратуры с декабря прошлого года за злоупотребление и ненадлежащее исполнение обязанностей, вследствие чего граждане попались на уловки злоумышленников, в отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело. Задержаны лица.
Так, в Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счет пострадавшие переводили свои сбережения (ущерб 1 миллион тенге). На сегодняшний день сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями (ст.250 УК).
В отношении сотрудников операторов сотовой связи Билайн, Теле-2 и их дистрибьюторов возбуждено 4 дела по ст. ст.211 и 254 УК: в ЗКО – 2, Караганда и Алматы – по одному.
Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые были использованы для обмана граждан», – сообщили представители главного надзорного органа на заседании Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия интернет-мошенничествам 24 февраля 2025 года.
По данным Генпрокуратуры в прошлом году тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников.
Так, в городе Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.
Кроме того, допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране, оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.
«Например, в Актюбинской области МФО «Кредит 365 Казахстан» и «Авто Сыйлык», оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался ещё в июле 2023 года.
С учетом зарубежного опыта по противодействию интернет-мошенничествам, в Парламенте депутатами инициированы поправки об усилении ответственности финансовых организаций, операторов связи и лиц, оказывающих услуги мошенникам путем предоставления им своих банковских карт, так называемых «дропов», – рассказали в Генпрокуратуре.
При поддержке иностранных спецслужб ликвидировано 8 ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении граждан нашей страны.
При Нацбанке запущен Антифрод-центр по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его функционирования заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям.
По инициативе прокуратуры при содействии акиматов приобретены современные программные обеспечения, позволяющие выявлять киберпреступников.
«Это позволило в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств.
Органы следствия ориентированы на разъяснение потерпевшим о порядке взыскания с «дропов» причиненного им ущерба в порядке гражданского судопроизводства (статья 953 ГК). В 2024 году с «дропперов» уже взыскано более 1 млрд тенге по 800 искам», – сообщили прокуроры.
Заблокировано более 19 тысяч мошеннических звонков, выявлено 100 СИМ-боксов, используемых при интернет-мошенничествах, задержаны подозреваемые лица, в том числе иностранные граждане. «На период следствия у более одной тысячи пострадавших приостановлено взыскание кредитных займов на сумму более 1,5 млрд тенге, а также финансовыми организациями списано порядка 100 миллионов тенге по случаям, когда кредиты оформлялись без фактического участия граждан.
Также на заседании обсуждены проблемы вовлечения населения, особенно молодежи в схемы вывода чужих денег. По итогам выработан ряд рекомендаций», – проинформировали в Генпрокуратуре.
Напомним, с прошлого года ОСДП взяла на особый контроль проблемы пострадавших от кибер-мошенников. 9 октября 2024 года председатель партии Асхат Рахимжанов озвучил депутатский запрос на имя премьер-министра, требуя защитить граждан от киберпреступности, в числе прочего запретив онлайн-кредитование, а также списать кредиты гражданам, пострадавшим по вине банков.
На пленарном заседании Мажилиса 16 октября руководитель парламентской фракции ОСДП в очередной раз высказался за отмену онлайн-кредитования в Казахстане.
4 декабря 2024 года фракция ОСДП презентовала на заседании рабочей группы ряд поправок в защиту пострадавших от кибер-мошенников, однако Агентство по регулированию и развитию финрынка их не поддержало, но при этом сообщило о планах провести масштабную проверку банков и МФО.
Пресс-служба ОСДП